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100억이 통장에 찍히는 순간 국세청에서 즉각 주시합니다. 그리고 한번 더 찍혔죠. 국세청에서 주시하는 강도가 더 높아졌다고 보면 됩니다.
해당은행도 주시합니다. 은행 직원중에 말 많은 사람이 있으면 바로 은밀하게 소문 돌아요.
검찰도 특이사항으로 인지하고 범죄와 연결된 건지 아니면 정상적인 거래인지 내부적으로 확인하고 별일 아니라면 캐비넷에 집어넣습니다.
그리고 일반은행에 계좌이체를 하면 받는사람의 주 거래 은행의 계좌번호와 이름이 있어야 합니다. 즉, 일반은행송금을 하면 특이한 건에 대해 은행에 압박을 하던 국세청, 검찰 등에 아는 지인을 통해 이야기를 하면 주인공의 인적사항은 금방 알수 있습니다.
그리고 시스템 은행이라는 이야기가 아직 없어서 일반상식 이야기를 해 보았습니다.
수고하세요.
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